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Por evasión allanan SACOA y embargan sus máquinas

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Por evasión allanan SACOA y embargan sus máquinas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó en simultáneo 37 domicilios en todo el país, entre ellos locales comerciales, estudios contables y domicilios particulares, relacionados con el grupo de empresas de la firma familiar Sacoa, por presunta evasión agravada e insolvencia fiscal fraudulenta, según informaron fuentes judiciales. También a pedido de la AFIP se embargaron 75 cuentas bancarias y todas las máquinas de juego, y la denuncia es por evasión agravada, lavado de activos, insolvencia fiscal fraudulenta y asociación ilícita. Los allanamientos se llevaron a cabo en locales ubicados en las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza, Chubut, Córdoba, Corrientes, Santa Fe (Rosario), Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. La maniobra fraudulenta consistía en generar una empresa que explotaba un local determinado por el cual presentaban las Declaraciones Juradas de IVA (que pagaban el mínimo porcentaje del monto determinado), y de esta manera acumularon una cuantiosa deuda. La misma maniobra la realizaban con las cargas sociales de los empleados en relación de dependencia, como tampoco cumplían con el pago del Impuesto a las Ganancias. Fuentes judiciales explicaron que con esta maniobra, los responsables de Sacoa crearon más de 30 sociedades anónimas a lo largo de su historia, y también tenían negocios en el exterior cuyos ingresos nunca fueron declarados. En los allanamientos se recabó documentación que prueba la maniobra denuncia por la AFIP, y la denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 1 de Salta, a cargo de Julio Leonardo Bavio, quien libró las órdenes de allanamiento solicitadas por la AFIP.

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